Η οργάνωση της εργασίας, η οποία έχει αρχίσει να αναπτύσεται και στη χώρα μας, προυποθέτει εφαρμογή των μεθόδων της οργανωτικής θεωρίας σε σχέση με τη διαχείρηση του ανθρώπινου δυναμικού και την ενημέρωση των εργοδοτών και εργαζομένων στα διάφορα εργατικά θέματα σε σχέση με την νομοθεσία.
Το σεμινάριο αναφέρεται σε βασικές έννοιες και αρχές για διαφώτιση γύρω από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργασιακή σχέση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, συγκεκριμένα:
This course introduces participants in compliance-related roles to the stages of AML&CTF, as well as to sophisticated techniques used by criminals. It also explains their legal obligations with respect to AML&CTF, in addition to the need to monitor and record business transactions.
Whether you are handling AML due diligence, compliance, fraud control or even cyber security itself, good online investigation skills and techniques are an essential part of your job. The Internet is a huge repository of data that can be an extremely valuable tool for analysts, researchers and financial investigators in the areas of KYC, AML and financial crime generally.Obtaining the correct data when conducting your online Enhanced Due Diligence enquiries. From credible sources before any financial agreement or transaction will prevent fraud and money laundering activities.However, to get the right information an organisation needs to equip its people with the knowledge, skills and tools which will enable them to achieve a quick but effective profile search that saves time and money. This course informs about the importance to possess good quality data, avoid fake news and identify the difference between information and intelligence.
As the United States, and European Union, continue to lead a global sanctions program against Russian Federation, a program that has been unprecedented in its complexity, scope, speed, and impact is forcing jurisdictional authorities, financial institutions, and professionals in various vulnerable industries to develop or strengthen their sanctions implementation programs in order to address urgent collective demands, protect their reputations, and meet elevated compliance and risk management expectations.
This course is in English.
Το σεμινάριο αποσκοπεί στη κατανόηση του πολύ-επίπεδου συστήματος τραπεζικών καρτών και της διαχείρισης σχετικών κινδύνων. Δίνεται έμφαση στους εκκολαπτόμενους κινδύνους που ελλοχεύουν στις διαδικτυακές συναλλαγές και στη σημασία έγκαιρης αντιμετώπισής απάτης. Επίσης επικεντρώνεται στο Κυβερνοέγκλημα, στους κινδύνους του Social Engineering και στο μετέπειτα ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 22398004/For more info contact us at 22398004
Το σεμινάριο στοχεύει προς την ενημέρωση των κινδύνων που ελλοχεύουν στον κυβερνοχώρο, και πως οι εγκληματίες επικεντρώνονται στην εξαπάτηση του ανθρώπινου παράγοντα (Social Engineering) ενώ τα αυτόματα συστήματα ασφαλείας βελτιώνονται. Επομένως η έγκαιρη ευαισθητοποίηση κρίνεται απαραίτητη, ως η αναγκαία πρόσθετη ασπίδα ασφαλείας προς τα επιχειρησιακά αλλά και προσωπικά συμφέροντα.
This course introduces participants in compliance-related roles to the stages of AML&CTF, as well as to sophisticated techniques used by criminals. It also explains their legal obligations with respect to AML&CTF, in addition to the need to monitor and record business transactions...
Σε περιόδους ανάπτυξης ή και οικονομικής ύφεσης, η διαχείριση και επιμέτρηση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο συνέχισης αλλά και κερδοφόρο ανάπτυξης της επιχείρησης σας. Επιτακτικά, σήμερα, λόγω της πανδημίας οι εταιρείες αντιμετωπίζουν σοβαρό θέμα σταθεροποίησης των πωλήσεων τους αλλά κυρίως των εισπράξεων. Συνήθως τα υπεύθυνα στελέχη των εταιρειών έχουν σαν κύρια προσπάθεια την αύξηση των πωλήσεων και βάζουν σε δεύτερη μοίρα τις εισπράξεις.
Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούν την σημασία των εισπράξεων αλλά και της σωστής πιστωτικής πολιτικής για την επιχείρηση και την επίδραση που έχουν στην επιχείρηση ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τέτοιες αβέβαιες περιόδους και οικονομικής αστάθειας Επίσης πρέπει να αντιληφθούν την σημασία της πιστωτικής πολιτικής, ιδιαίτερα τώρα σε περίοδο κρίσης και να εφαρμόζουν την πιστωτική πολιτική της εταιρείας στην προσπάθειά τους για διεύρυνση των πωλήσεων από υφιστάμενους αλλά και δυνητικούς πελάτες
