Whether you are handling AML due diligence, compliance, fraud control or even cyber security itself, good online investigation skills and techniques are an essential part of your job. The Internet is a huge repository of data that can be an extremely valuable tool for analysts, researchers and financial investigators in the areas of KYC, AML and financial crime generally.Obtaining the correct data when conducting your online Enhanced Due Diligence enquiries. From credible sources before any financial agreement or transaction will prevent fraud and money laundering activities.However, to get the right information an organisation needs to equip its people with the knowledge, skills and tools which will enable them to achieve a quick but effective profile search that saves time and money. This course informs about the importance to possess good quality data, avoid fake news and identify the difference between information and intelligence.
Σε περιόδους ανάπτυξης ή και οικονομικής ύφεσης, η διαχείριση και επιμέτρηση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο συνέχισης αλλά και κερδοφόρο ανάπτυξης της επιχείρησης σας. Επιτακτικά, σήμερα, λόγω της πανδημίας οι εταιρείες αντιμετωπίζουν σοβαρό θέμα σταθεροποίησης των πωλήσεων τους αλλά κυρίως των εισπράξεων. Συνήθως τα υπεύθυνα στελέχη των εταιρειών έχουν σαν κύρια προσπάθεια την αύξηση των πωλήσεων και βάζουν σε δεύτερη μοίρα τις εισπράξεις.
Πρέπει λοιπόν να αντιληφθούν την σημασία των εισπράξεων αλλά και της σωστής πιστωτικής πολιτικής για την επιχείρηση και την επίδραση που έχουν στην επιχείρηση ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τέτοιες αβέβαιες περιόδους και οικονομικής αστάθειας Επίσης πρέπει να αντιληφθούν την σημασία της πιστωτικής πολιτικής, ιδιαίτερα τώρα σε περίοδο κρίσης και να εφαρμόζουν την πιστωτική πολιτική της εταιρείας στην προσπάθειά τους για διεύρυνση των πωλήσεων από υφιστάμενους αλλά και δυνητικούς πελάτες
Το σεμινάριο αποσκοπεί στη κατανόηση του πολύ-επίπεδου συστήματος τραπεζικών καρτών και της διαχείρισης σχετικών κινδύνων. Δίνεται έμφαση στους εκκολαπτόμενους κινδύνους που ελλοχεύουν στις διαδικτυακές συναλλαγές και στη σημασία έγκαιρης αντιμετώπισής απάτης. Επίσης επικεντρώνεται στο Κυβερνοέγκλημα, στους κινδύνους του Social Engineering και στο μετέπειτα ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 22398004/For more info contact us at 22398004
This course introduces participants in compliance-related roles to the stages of AML&CTF, as well as to sophisticated techniques used by criminals. It also explains their legal obligations with respect to AML&CTF, in addition to the need to monitor and record business transactions.
This course introduces participants in compliance-related roles to the stages of AML&CTF, as well as to sophisticated techniques used by criminals. It also explains their legal obligations with respect to AML&CTF, in addition to the need to monitor and record business transactions...
